ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ضبط شخصين يجمعان مدخرات المصريين فى الخارج.. بلغت 13 مليون جنيه

الجمعة 11/يناير/2019 - 04:59 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال، خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اكدت قيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة الأمر الذى يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه صاحب مُؤسسة إستيراد وتصدير حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه وبحوزتهما (مبلغ ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه) وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدال على ممارسة نشاطه المُؤثم والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى .

بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ads