ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

1.5 مليون جنيه تعاملات .. ضبط طالب يتولى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:47 م
المتهم
المتهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعى - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (من خلال أحدهما)، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

أمكن ضبط أحدهما (الطالب الجامعى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع المُشار إليه بالإشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل( 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وذلك إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

AdvertisementS