الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد عكاشة يكشف دور الداخلية في القبض على أكبر شبكة غسيل أموال بمصر

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قدم العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، الشكر إلى وزارة الداخلية لتحقيقهم ضربة أمنية كبيرة وهي سقوط شبكة غسيل الأموال المهولة في مكتب بريد مطروح، لافتا أن مثل هذه القضايا من أصعب أشكال العمل الأمني على مستوى العالم كله. 

وأضاف عكاشة خلال برنامج «مساء دي ام سي»؛ المذاع على فضائية «دي ام سي»، الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن غسيل الأموال عبر البنوك متعب جدا للجهات الأمنية لما يحتاجه من مجهود وتدقيق كبير للوصول الى المخالفات القانونية والحصول على الأدلة والقبض على المتورطين.

وأشار، أن وزارة الداخلية استطاعت أن تبني عملا أمنيا متكاملا يحاسب عليه كل المتهمين في واقعة مكتب بريد مطروح، منوها أنهم كانوا يستخدمون تلك الأموال في دعم الإرهاب وتهريب المخدرات.

وقال: «كل هذه الملايين من الأموال كانت ذاهبة إلى المخدرات ودعم الإرهاب ولولا اليقظة الأمنية لكنا في مشكلة كبيرة الآن». 

وكانت وزارة الداخلية ضبطت تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها "حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية" لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال ، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.

ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت "مليارًا وتسعة وستون مليون جنيه"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط "6 من موظفي مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين " مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال.

واستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت "مائة وستة وستين مليون جنيه". 

واتُخذت الإجراءات القانونية، وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقًا والنيابة العامة.