شبهات غسل الأموال

تونس: إحالة 36 جمعية للقضاء بشبهة تمويل الإرهاب

أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة أن اللجنة أحالت ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على أموال عامة. وأضاف في تصريحات إعلامية أن قيمة الأموال المجمدة في شبهات غسل الأموال بلغت 500 مليون دينار، بين عملات أجنبية وتونسية. وأوضح