عبر التسوق الإلكتروني.. عصابات البنوك تسقط فى براثن أجهزة الأمن| فيديو

مع التطور التكنولوجي وتحول كافة المعاملات الالكترونية كان للجريمة نصيب ايضا من ذلك التطور فأصبحت السرقة الكترونية حيث انتشر في الآونة الأخيرة أسلوب جديد تمكن به بعض اللصوص من جمع ملايين الجنيهات تحت مسمى "عصابات البنوك". 

الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية لم تتوقف على مدار الايام الماضية عن إطلاق التحذيرات واصدار البيانات لتوعية المواطنين وتحذيرهم من الإدلاء بأية بيانات شخصية عبر الهاتف.. بينما تواصل مكافحتها وتوجيه ضرباتها لتلك العصابات التي تمكنت من الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مئات الضحايا. 

الاسلوب الجديد والمعقد الذي اتبعه المتهمون في الاستيلاء على الأموال كان عن طريق بعض الألعاب الإلكترونية التي تطلب أرقام بطاقات ائتمانية ويتم سرقتها من عملاء البنوك لتحويلها فيما بعد إلى أموال فعلية يتم سحبها من الصراف الآلي.. رغم تعقيد تلك العملية وصعوبة كشفها الا ان الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط عدد من تلك العصابات الذين اعترفوا بسرقتهم الأموال واستخدامها في شراء عقارات واراضي وغيرها من أوجه الانفاق. 

انتحال صفة موظفين بنوك

قال بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، إنها تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها.

وهو الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدة العملاء، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

العصابة الكبرى

كانت بداية الكشف عن تلك الجرائم عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية ، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء لشركات المحمول وايهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وايهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا".

وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل أرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها ، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين وبحوزتهم (11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكتروني- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكتروني- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحري.

وتمكنت الإدارة من تحديد (40) واقعة بالأسلوب الإجرامى تمكن المتهمين من خلاله الاستيلاء على مبلغ تجاوز ( 500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى استدعاء المجنى عليهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

عصابة جديدة

سدد ضباط مباحث القاهرة ضربة قوية لعصابات الإستيلاء على أموال عملاء البنوك، بعد أن رصدوا تشكيل عصابي تبين أنه استولى على أكثر من ٢ مليون جنيه من حسابات المواطنين بطرق إحتيالية ، القي القبض على أفراد العصابة وتم إعادة الأموال

فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والحصول منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من ٥ أشخاص " لاثنين منهم معلومات جنائية" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم بحوزة أحدهم هاتف محمول، ٧ شرائح هاتف محمول "تستخدم فى ارتكاب الوقائع " .

و اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بارتكاب عدد من الوقائع ، بتطوير مناقشتهم وأضافوا بقيامهم بشراء قطع أراض وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ٢ مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.