ضبط صاحب شركة لتلاعبه في حسابات مصرفية بقيمة مليون دولار بالمحلة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط صاحب شركة بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمحلة.

وكانت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام المدعو محمد . ع . م مواليد 1987 م صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والإستيراد والتصدير – ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية – سبق إتهامه فى قضية اتجار فى النقد الأجنبى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار من عملائه على حساب شركته بالبنوكلاستخدامها فى استيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء، وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضافًا إليه سعر العملية بالسوق السوداء.

بإستدعاء المتحرى عنه ومواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت مليون دولار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.