EN 
أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية اليوم أحكامًا حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.
ووفق ماذكرته صحيفة الأيام البحرينية فقد أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات للمسئولين وغرامة مالية بلغت مليون دينار لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة .
وكشفت الصحيفة ان إجمالي الغرامات المفروضة علي المتهمين جميعا خمسة وثلاثون مليون دينار مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت ثمانين ألف دولار.
وكانت النيابة العامة قد كشفت عن مخطط لتمويل الإرهاب عبر بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
