الأموال العامة تضبط عصابة الاستيلاء على حسابات عملاء البنوك.. التحريات: موظف كون شبكة لسرقة أرقام بطاقات الشراء وسحب الأموال منها

الاموال العامة: موظف بنك يتزعم عصابة للاستيلاء على حسابات العملاء
بلاغ من البنك بتعرض العملاء لعمليات احتيال كشف جريمة الموظف
التحريات: الموظف كون شبكة للاستيلاء علي ارقام البطاقات بمساعدة آخرين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين قاما بالاشتراك مع آخر بخدمة العملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية للعملاء والاستيلاء على مبالغ مالية منها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتعرض العديد من عملاء البنك لعمليات احتيالية والاستيلاء على مبالغ مالية بأسماء من حسابات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم وتحويلها إلى حسابات محافظ إلكترونية بأسماء بعض الأشخاص لدى خدمة (Cash-u) والاستيلاء على قيمتها عقب ذلك، مما عرض البنك لأضرار مادية ومعنوية كبيرة.

وبإجراء عمليات الفحص بالتنسيق مع مسئولى البنك تبين قيام بعض موظفى خدمة العملاء "كول سنتر" والتابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك لتقديم تلك الخدمة بالحصول على الرقم التأمينى لبعض بطاقات "CVV" عند قيام العملاء بالتواصل معهم على تلك الخدمة للإستفسار عن كيفية تشغيل بطاقاتهم الإئتمانية، وأمكن التوصل إلى بعض التسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية بين موظفى خدمة العملاء وبعض العملاء المجنى عليهم التى تؤيد ذلك.

ومن خلال مواصلة الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من التوصل لمرتكبى الواقعة وهم كلٍ من عمر ط. هـ- مواليد 1994، موظف سابق بخدمة عملاء البنك، مقيم بمحافظة الجيزة، وكريم م. ح- مواليد 1990، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد ف. ا- مواليد 1989، موظفان خدمة عملاء بالشركة المتعاقدة مع البنك، مقيم بمحافظة الغربية حيث كونا تشكيلا عصابيًا تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء البنك، وقيام الثانى والثالث باستغلال عملهما كموظفى خدمة عملاء، وإستدراج العملاء والاستيلاء على الرقم التعريفى الخاص ببطاقاتهم "CVV" بالإضافة إلى رقم البطاقة المكون من 16 رقم الموجود أمامهما على شاشة الكمبيوتر/ وإرسالها للأول الذى يستغل خبرته فى الدلوف إلى شبكة الإنترنت واستخدام تلك البيانات فى فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على خدمة (Cash-u) وإثبات أرقام بطاقات خاصة بآخرين والاستيلاء عليها عقب ذلك، واقتسامها فيما بينهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى، وبحوزتهما (هاتفى محمول) وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة على النحو الوارد بالفحص، وبفحص هاتفى المحمول تبين إحتوائهما على العديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الإجتماعى بين الأول والثانى تحوى صور لشاشة تحمل أرقام بطاقات إئتمانية وكذا الرقم التأمينى "CVV" والخاص بعمليات الشراء من مواقع الإنترنت، وكذا تواريخ صلاحية تلك البطاقات، والعديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الإجتماعي تتضمن طلب المتهم الأول من باقى المتهمين الإستفسار عن بعض المعاملات المالية الخاصة ببعض أرقام البطاقات الإئتمانية، والعديد من صور بطاقات الرقم القومى بأسماء بعض الأشخاص، والتى يتم إستخدامها فى فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على موقع (Cash-u)، والعديد من الصور لشاشة تحمل أرقام بطاقات ائتمانية والرقم التأمينى وتاريخ إنتهاء البطاقات الإئتمانية.