قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بحجم تعاملات 280 ألف دولار.. ضبط تاجر قماش يتاجر في أموال العاملين بالخارج

المتهم
المتهم

واصلت أجهزةوزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص "تاجر أقمشة، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال الثانيوالثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم باستلامها واستبدالهابما يعادلها بالجنيه المصريخارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادةمن فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجراميعلى النحو المشار إليه بالاشتراكمع المتهمان الآخران .

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي (280000) دولار أمريكي.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلكفيإطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيوالتحويلات المالية غير المشروعة.