AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بحجم تعاملات 280 ألف دولار.. ضبط تاجر قماش يتاجر في أموال العاملين بالخارج

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:40 م
المتهم
المتهم
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص "تاجر أقمشة، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال الثاني والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الآخران .

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي (280000) دولار أمريكي.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
AdvertisementS