صدى البلد | غسيل اموال صفحة 2

ضبط 5 تجار مخدرات يغسلون 15 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

04/05/2021 12:13 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة

ضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 45 مليون جنيه فى شراء أراض وسيارات

25/04/2021 12:06 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 9 أشخاص ، لخمسة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة - القليوبية – المنوفية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم

3 تجار مخدرات يغسلون 8 ملايين جنيه فى شراء عقارات

21/04/2021 11:34 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة

106 سنوات أحكام بالسجن.. بيان عاجل من النيابة العامة السعودية حول أكبر قضية غسيل أموال

10/04/2021 04:16 م

كشفت النيابة العامة السعودية ، اليوم النقاب عن قضية من أكبر قضايا غسيل الأموال في المملكة ، حيث أعلنت قيام 5 سعوديين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيمًا من جنسية عربية؛ بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج،

الداخلية في أسبوع.. القبض على 28 عنصرا شديد الخطورة.. وضبط قضايا اختلاس وغسيل أموال بـ2 مليار جنيه

27/02/2021 01:59 م

وجهت وزارة الداخلية بقيادة اللوا محمود توفيق وزير الداخلية، حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - ...