ضبط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام بعض الأشخاص بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق "المقاصة" بين العاملين بالجماهيرية الليبية وذويهم بمصر، وكذا بين التجار المستوردين والمصدرين للبضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية، أو تهريبها عبر الحدود بما يؤثر بالسلب على موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وبتكثيف التحريات، أكدت صحة المعلومات وأن وراء ذلك النشاط كل من: "شعيب. ا"، ليبى الجنسية، صاحب شركة صرافة، مقيم بدولة ليبيا، و"عبد الحميد. ش"، مقيم حاليا فى دولة ليبيا، ويعاونهما فى مصر كل من: "محمد. ح"، مواليد 1974، و"فرج. ش"، مواليد 1978، و"محمد. ش"، مواليد 1983 (شقيق الثانى)، ومتواجد حاليا بدولة ليبيا، و"عبده. ش"، مواليد 1985 (شقيق الثانى)، و"صلاح. ح"، مواليد 1956.
ويقوم الأول والثانى بتلقى وتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالدينار الليبى أو الدولار الأمريكى، وإخطار كل من الثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها ليقوم المذكورين بتحويلها فى حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم من الخامس حتى السابع أنشئت لهذا الغرض، بينما يقوم هؤلاء المندوبون بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها، كما يقومون بتسوية حسابات التجار مصدرى ومستوردى البضائع من وإلى ليبيا بذات الأسلوب، وذلك نظير فائدة مالية تتراوح ما بين 2 و5% يتم تقسيمها فيما بينهم.
بلغ حجم تعاملات التشكيل العصابى المشار إليه خلال الآونة الأخيرة حوالى 30 مليون جنيه سنويا.
بسؤال المتحرى عنهم عدا السابع، اعترفوا بمزاولتهم ذلك النشاط، وأمكن الحصول على إيصالات الإيداع والسحب التى تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط الذى يعد عملا من أعمال البنوك والاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.