الأموال العامة تضبط قضيتى تجميع مدخرات بـ 5.5 مليون جنيه من مغتربى قنا

نجحت الإداة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتى تحويل أموال وإتجار فى النقد الأجنبى غير المشروع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من رمضان ج. ع- مواليد 1987، سائق "يعمل بإحدى الدول العربية" وأيمن مواليد 1984 "شقيق الأول" عامل "يعمل بذات الدولة التى يعمل بها شقيقه" و أكرامى- مواليد 1995 "شقيق الأول" مقيمون بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة.

بإستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى(2,500,000) إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.

وفى ذات السياق وردت معلومات وتحريات الإدارة تفيد بقيام كلٍ من أحمد ج. م- مواليد 1986، سائق "يعمل بإحدى الدول العربية" و متولى- مواليد 1997"شقيق الأول" "يعمل بإحدى الدول العربية" ونور - مواليد 1999"شقيق الأول ".. مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المصرية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة .

بإستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى(3,000,000 ) ثلاثة ملايين جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.