EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شقيقين – أحدهما مالك شركة استثمار زراعى والآخر شريك ومدير شركة إستيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية – مقيمان بشمال سيناء ولهما محل إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة ، و تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
وشرحت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق عدة أساليب تمثلت فى إيداع جزء من تلك المبالغ فى البنوك وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع ، وقاما بشراء الأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .
قدرت أجهزة وزارة الداخلية، أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ ( 8 ملايين جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملات مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
