صدى البلد | جرائم غسل الأموال

جرائم غسل الأموال تهديد مباشر للاقتصاد القومي.. نواب: مواجهتها ضرورة لحماية الاستثمار

05/09/2025 03:09 م

جرائم غسيل الأموال.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، لتصبح من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق

غرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموال

30/08/2025 02:00 ص

في ظل تزايد جرائم غسل الأموال وانتشارها في الآونة الأخيرة، خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي، برز مقترح برلماني يستهدف اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة.

مقترح لتغليظ عقوبات غسل الأموال.. برلمانيون: تهديد مباشر للاقتصاد ويجب التصدي لها بحزم

30/08/2025 01:00 ص

في ظل تصاعد جرائم غسل الأموال وظهور أنماط جديدة لها عبر المنصات الرقمية، برزت دعوات برلمانية قوية لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، بهدف تغليظ العقوبات وتعزيز الردع.

تصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني لتغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال

29/08/2025 07:30 م

شهدت الأيام الماضية التقدم بمقترح برلماني بهدف تغليظ عقوبة جرائم غسل الأموال لتصل إلى الحبس 15 عاما مع توقيع الغرامة.

بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"

07/08/2025 07:25 م

سقطت الأقنعة عن البلوجر الشهير "مداهم"، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية أن ما كان يروج له كمحتوى ترفيهي

غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات

28/07/2025 11:26 ص

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم

الداخلية تضبط 3 تجار مخدرات غسلوا ربع مليار جنيه

29/06/2025 05:16 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اشتروا أراضى وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 280 مليون جنيه

14/05/2025 11:48 ص

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه

02/05/2025 04:06 م

قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه

مكافحة المخدرات تُنظم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال

18/04/2025 02:06 م

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال

الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول

15/03/2025 08:19 ص

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة

تجارة المخدرات وعقارات.. ما مصير 4 أفراد غسلوا 100 مليون؟

19/01/2025 06:20 م

وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات والتي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 60 مليون جنيه

03/01/2025 07:08 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

سقوط 4 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه في شراء العقارات

21/08/2024 04:50 م

اتخذت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة اللازمة حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة..