EN 
كشفت مصادر كويتية مطلعة أن إجمالي ارصدة مشاهير السوشيال الميديا العشرة وحساباتهم المجمدة في البنوك بلغت نحو 30 مليون دينار كويتي بدون أرصدة شركة بونيكات.
وأشارت المصادر وفق ماذكرته صحيفة القبس الكويتية إلي ان قيمة اصول بعض من المتهمين والمكونة من عقارات في الداخل والخارج وساعات باهظة الثمن ومجوهرات نادرة ويخوت بلغت نحو 6 أضعاف من مبلغ الــ 30 مليون دينار.
وأكدت المصادر الكويتية المقربة من التحقيقات ان هناك شكوكا حول عمليات غسل أموال في قطاعات أخري غير مصرفية لم يتم الإخطار بها او الإفصاح عنها او معرفتها.
إقرأ ايضا :
وتوقّعت المصادر أن تشهد الفترة القادمة إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة،لافتا إلي أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطارًا، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط.
وبيًن أن شبهات غسيل أموال المشاهير الــ 10 تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعًا لنشر غسيلها، مستغلة ضعف القرار لدى بعض الجهات.
