تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ٥ مواطنين - مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام شخص ومقيم بمحافظة القاهرة بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم ، بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله ، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه إستولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو ٦ ملايين جنيه بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح ، وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ، ثم إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين ، وقام بترك محل إقامته هربًا من مُطاردة ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون .

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.