عمليات بيع وهمية..سقوط تاجر قماش لـ الإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات 40 مليون جنيه

تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب محل أقمشة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 40 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

كما كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج" ، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (40) مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .