تعاملات بـ مليون دولار..الداخلية تضبط صاحب شركة ملابس لتجارته فى النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (صاحب شركة ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج.

كما كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، قيام المتهم عقب إستلامه تلك المبالغ بإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبطه ، وبمواجهته أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من (عام 2017حتى عام 2019) طبقاً للفحص المستندى مليون دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.