الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.. ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في العملة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  (شخص "يعمل بإحدى الدول" – شخصين "لأحدهما له معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا ).. بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع  قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث  نقداً والإشتراك معاً فى تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة ، بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد"  كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (10)ملايين جنيه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.