استثمارات عقارية وشركات صرافة ومستلزمات.. تحريات الأمن الوطني في تهريب الأموال | خاص

ينشر موقع صدى البلد نص تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب الأموال إلى الخارج وتمويل الإرهاب والمتهم فيها الأمين العام لتنظيم الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد وآخرين.

وضمت القضية رقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 806 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ورقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، 20 متهما بإتهامات قيادة جماعة إرهابية وتمويلها وتهريب الأموال إلى الخارج.

تحريات الأمن الوطني في تهريب الأموال للخارج

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية ورود معلومات باضطلاع بعض قيادات تنظيم الإخوان الهاربين في الخارج ومن بينهم المتهم محمود حسين الأمين العام لتنظيم الإخوان، والمتهم مدحت الحداد عضو مجلس الشورى بعقد عدة لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام يستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإظهار النظام القائم بمظهر الضعب في إدارة شئونع لتأليب المواطنين على مؤسسات الدولة وتحريضهم على التجمهر واستخدام العنف ضد منشآتها والعاملين بها، وكذا تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية وذلك خارج البلاد تحقيقا لأغراض التنظيم الرامية إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وشرحت التحريات، تكليف القيادات السابق ذكرها للمتهم ياسر زناتي عضو التنظيم بتنفيذ المخطط، وذلك من خلال محورين تمثل أولهما في تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، وكذا إعادة توجيه بعضه في توفير التمويل اللازم لأعضاء التنظيم داخل البلاد لاستمرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة، وتمثل المحور الثاني في تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة القضايا في جرائم إرهابية إلي خارج البلاد.

الأمن الوطني: أعضاء الإخوان هربوا النقد الأجنبي

وقالت تحريات الأمن الوطني، أنه في إطار تنفيذ المحور الأول كلف المتهم ياسر كلا من المتهمين عاصم عرب وحسام المدبولي أعضاء التنظيم بتهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد، ونفاذا لذلك اضطلع المتهم عاصم عرب بتحويل أموالا لبعض أعضاء الجماعة وأرباحا لبعض الكيانات الاقتصادية التابعة لها داخل البلاد وعرف منها شركة مستلزمات طبية مملوكة للمتهم عمر عرب إلي العملة الأجنبية "الدولار"، وذلك من خلال المتهمين إبراهيم فرج ومحمد مدبولي وعبدالرحمن الحفناوي أعضاء التنظيم.

وتضمنت تحريات الأمن الوطني، اضطلاع المتهم حسام المدبولي بالاستعانة بعدد من العاملين بشركة مصر للطيران وبعض العناصر العاملة في مجال التهريب داخل البلاد وخارجها بنقل تلك الأموال إلي الخارج وتسليمها للمتهمين ياسر زناتي وعاصم عرب في إحدى الدول الأجنبية، اللذين أسسا شركة صرافة في الخارج لاتخاذها مركزا لتجميع الأموال المهربة من البلاد، وعاونهما في تجميع ونقل الأموال المتهمين محمود زناتي وأحمد حلمي زناتي.

التحريات: استثمار أموال عقاريا لاستخدام ريعها في التمويل

كما أكدت التحريات، استغلال المتهم باسر زناتي عناصر التهريب المشار إليهم في جلب بعض أموال تنظيم الإخوان، من خارج البلاد، عقب إخفائها في بضائع مهربة إلي الداخل، ليضطلع المتهم حسام المدبولي بتسليمها لأعضاء التنظيم بغرض استخدامها في تمويل عملياتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، كما أمد المتهم عاصم عرب المتهم عمر عرب بواسطة المتهم محمد النجار بأموال للتنظيم بغرض استثمارها عقاريا واستخدام ريعها في توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراضها العدائية فابتاع المتهم عمر بها قطعة أرض في منطقة التجمع الخامس.

وتبين من التحريات، أنه في إطار تنفيذ المحور الثاني تبين تكيف المتهم ياسر زناتي كلا من المتهمين معاذ دشيشة ومحمود عبداللطيف بتهريب بعض أعضاء الجماعة المطلوبين أمنيا وجزء من أموال الجماعة عقب تحويلها لنقد أجنبي عن طريق المهربين إلى خارج البلاد وتنفيذهما لذلك التكليف عبر مجموعة من العناصر المرتبطين بهم والعاملين بمجال الهجرة  غير شرعية داخل البلاد وخارجها، عرف منهم كلا من أحمد سلومة ومحمد حميدة وأحمد سليمان وأحمد صالح وأحمد ربيع ووليد أحمد مع علمهم بأغراض الجماعة.

وكشفت تحريات الأمن الوطني اضطلاع المتهم وليد أحمد باستخراج تذاكر مرور إلكترونية لأعضاء الجماعة المراد تهريبهم إلي خارج البلاد وحجز رحلات جوية لهم بموجبها إلى دول عربية ومنها إلي إحدى الدول الأجنبية، لتفادي الحصول على الموافقات الأمنية ومن ثم تولى المتهمين معاذ عيد ومحمد حميدة استقبال المهربين وتوفير ملاذ آمن لهم وتسهيل تسللهم إلي بعض الدول الأجنبية، عقب تجميع ما بحوزتهم من أموال والتحفظ على جوازات سفرهم وإخفائها في بضائع جرى تهريبها إلي داخل البلاد بمعرفة عناصر تنفيذ المحور الأول.