EN 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالتنسيق والاشتراك مع مديرية أمن سوهاج من ضبط صاحب شركة مقاولات؛ لاستيلائه على 4 ملايين و400 ألف جنيه، من المواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال العقارات، مقابل إعطائهم أرباحا شهرية، متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه لم يفي بوعده.
وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لإدارة مباحث الأموال العامة، مفادها استيلاء المدعو (خالد خ ا ع- 49 عامًا- صاحب شركة مقاولات- ويقيم دائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة)، علر أموال المواطنين بزعم توظيفها بمجال الاستثمار العقاري.
ودلت التحريات على قيام المذكور بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه، من خلال عدة أساليب بهدف اخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال (تأسيس الشركات – شراء عقارات – شراء سيارات) فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك وذلك على النحو التالي:
أولاً في مجال تأسيس الشركات:
"تأسيس شركة باسمه والمسماه [لتقسيم وبيع الاراضي] دائرة المركز بسجل تجاري سوهاج- العقارات والوحدات السكنية: قام المذكور بشراء عمارة سكنية باسمه مكونة من أربع طوابق دائرة الجيزة".
في مجال شراء السيارات:
“قام المتهم بشراء سيارة باسمه ملاكي سوهاج ماركة BMW 0، وشراء سيارة باسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي”.
كما دلت التحريات على وجود أرصدة مالية، وحسابات جارية وودائع نقدية بأسم المذكور وذويه بالبنوك، لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية، أمكن الحصول على المستندات المؤيده للواقع وأرفقت بالأوراق، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحرى عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيه.
حٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
