الأموال العامة تضبط عصابة تقوم بنشاط البنوك بين العاملين بالكويت وذويهم فى مصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء عصام سعد مدير الادارة من ضبط مجموعة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم في محافظة أسيوط، بلغ حجم تعاملاتهم 200 مليون جنيه.
تعود التفاصيل عندما، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات عن قيام بعض المواطنين بتلقي العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
كشفت التحريات أن وراء هذا النشاط كلاً من مصطفى.أ ليسانس أصول دين يعمل بالكويت، وأشرف.أ فلاح يعمل بالكويت، وحمزة.م فلاح يعمل بالكويت، ومحمد.أ صاحب محل مشغولات ذهبية شقيق الأول والثاني، ومحمد.ع صاحب محل مشغولات ذهبية، وأحمد.ع حاصل على دبلوم زراعة، وجميعهم مقيمون بأسيوط، يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالكويت من خلال الأول والثاني والثالث، الذين يقومون بإرسالها لباقي المتهمين عن طريق حوالات بنكية بالدولار الأمريكي بأسمائهم على بنوك داخل البلاد ليقوموا بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه بالسوق السوداء، من خلال بيعها ثم توصيلها لمستحقيها مقابل عمولة 2 ونصف % فضلاً عن فرق سعر العملة.
وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهم خلال 3 سنوات، بلغ 200 مليون جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.