معهد "بازل" للحوكمة: لبنان يتصدر الدول العربية فى غسيل الأموال

أكد معهد بازل "Basel" للحوكمة لعام 2017 أن إيران تصدرت للعام الرابع على التوالي المؤشر الدولي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتابع أن مؤشر مكافحة غسيل الأموال يتضمن 146 دولة ويحسب التصنيفات استنادًا إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.

وكان هذا ترتيب الدول العربية فى غسيل الأموال وتمويل للإرهاب وفق المؤشر من الأكثر إلى الأقل خطورة كالتالى:
1. لبنان (27 عالميًا)
2. السودان (29 عالميًا)
3. اليمن (37 عالميًا)
4. المغرب (57 عالميًا)
5. تونس (59 عالميًا)
6. الإمارات (72 عالميًا)
7. البحرين (81 عالميًا)
8. مصر (87 عالميًا)
9. الكويت (90 عالميًا)
10. السعودية (93 عالميًا)
11. قطر (107 عالميًا)
12. الأردن (111 عالميًا)

يذكر أن معهد "Basel" هو مركز مستقل غير ربحي يتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة ومقره في سويسرا.