ضبط شخص بسوهاج لاتجاره بـ"النقد الأجنبى"

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد واستبدالها بالعملة الوطنية والاتجار بها خارج السوق المصرفى.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من المدعو محمد.أ.م – 32 سنة " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" والمدعو حلمى.أ.م – سن 39 " شقيق الأول" - أخصائى إجتماعى - سبق اتهامه فى قضية " إتجار فى النقد الأجنبى"، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

باستدعاء المتهم الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقًا للفحص المستندى بلغت (200,000 ريال سعودى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .