قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضبط تاجر عمله غسل 2 مليون جنيه فى شراء سيارات بالإسماعيلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (شراء السيارات - المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، كما تم ضبط (مبالغ مالية "أجنبية – محلية") من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا.

قدرت تلك الممتلكات بـ (2 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .