صدى البلد | غسل الاموال صفحة 2

تاجرا سلاح يغسلان 34 مليون جنيه في أسيوط.. تفاصيل

13/09/2024 02:27 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - بمحافظة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير

اشترى عقارات وسيارات.. تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه

10/09/2024 01:56 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل أدوات صيد- بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية

تاجر مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 25 مليون جنيه

10/09/2024 12:01 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجر مخدرات لـ 80 مليون جنيه

05/09/2024 10:43 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية....

طرد القنصل الصيني في نيويورك بعد توجيه اتهامات لمساعده

04/09/2024 08:38 م

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، بأنه تم طرد القنصل العام الصيني في نيويورك بعد اتهام مساعد سابق لمحافظي نيويورك كاثي هوتشول وأندرو كومو بالعمل كعميل للحكومة الصينية.

تجار مخدرات.. 3 أشخاص يغسلون 50 مليون جنيه

04/09/2024 06:40 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول - لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص

عوائد تجارة مخدرات.. رجل أعمال وزوجته يغسلان 80 مليون جنيه

01/09/2024 06:33 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .. المزيد

اشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 200 مليون جنيه

31/08/2024 10:31 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.