القبض على هارب من مؤبد فى قضية مخدرات وغسيل أموال

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات وهارب للولايات المتحدة من تهمة غسيل الأموال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للإدارة تفيد بقيام " نادر. أ" بغسيل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أن المبلغ عنه مصرى ويحمل الجنسية الأمريكية، ومحكوم عليه وهارب فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة اتجار فى المخدرات، والمقضى فيها عليه غيابياً بالسجن المؤبد، وذلك لاتجاره فى المواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم المذكور بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، حيث اتفق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الاتجار فى المخدرات فى حساب بنكى فتحه باسمه بأحد البنوك المصرية خصيصاً لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تدويرها فى نشاطه الإجرامى، وقد بلغت هذه الإيداعات 500 ألف دولار تقريباً.

وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من تحديد بعض من أودعوا مبالغ بحساب المتحرى عنه المشار إليه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.