تهيئة وسائل كشف جرائم غسيل الأموال أبرز توصيات مؤتمر المخدرات

انتهى المؤتمر الثالث لجرائم غسيل الأموال إلى مجموعة من التوصيات التى تساعد فى مكافحة جرائم المخدرات التى استمر على مدار ثلاثة أيام أهم المشكلات وآليات المواجهة لجرائم غسل الأموال.

وتضمنت التوصيات ، إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم الغسل داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية ، سرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.

وايضا ضباط المكافحة خلال التوصيات بالمشروع الوطني عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متي تثبت ان المتهم قارف السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.

حث المشرع على إضافة نص جديد إلي قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال علي الرغم من انقضاء الدعوي الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.