حولوا 500 مليون ريال للخارج.. السلطات السعودية تطيح بتنظيم عصابي

ألقت السلطات السعودية القبض على تنظيم عصابي يقوم بتحويل أموال إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لأفراد.

و صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد، خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و(3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.

وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، 500 مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.