ضبط شخص يتاجر فى العملة من خلال تحويلات مالية من الخارج

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) بتلقى العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى على إحدى شركات تحويل الأموال من العديد من الأشخاص بالدول العربية والأجنبية مقابل ترجمة أبحاث علمية على "الإنترنت" وعقب ذلك يقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( 50000 - خمسون ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .