EN
يحاول العراق اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وتهريب العملات، وذلك مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها لوقف تدفق الدولارات إلى إيران وعزلها بشكل أفضل عن بقية الاقتصاد العالمي.
وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الدولار الأمريكي يعتبر عملة ثانية تقريبًا في العراق بعد غزو الولايات المتحدة عام 2003، ولا يزال العراق يحتفظ باحتياطياته من العملات الأجنبية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويودع عائدات صادراته النفطية في حساباته الرسمية هناك.
أضاف التقرير أن مئات الملايين من الدولارات تتدفق يوميًا عبر البنوك العراقية ومحلات الصرافة غير الخاضعة للرقابة، والتي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها مليئة بالمعاملات الاحتيالية وغسيل الأموال. ويقولون إن هناك أدلة قوية على أن جزءًا من هذه الدولارات يمر عبر الحدود إلى إيران، مما يزود طهران بالعملة التي تشتد الحاجة إليها وبعض التخفيف من العقوبات الأمريكية الصارمة.
تقوم السلطات العراقية الآن بتوسيع مداهماتها على تجار العملة وزيادة عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبرية بعد التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن للحد من تدفق الدولارات التي فرضت ضغوطا على رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.
قال السوداني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "إنها معركة بين الدولة التي تصر على إصلاح شامل للنظام المالي والمصرفي، ومجموعة من المهربين والمتلاعبين بالأسعار الذين يزدهرون ويعملون على عرقلة الإصلاحات".
منعت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهر الماضي 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار بعد الكشف عن أدلة على تورطهم في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.
من بين الإجراءات الجديدة، تطلب الحكومة العراقية من البنك المركزي في البلاد ضمان التعامل مع المعاملات بالدولار من خلال منصة إلكترونية جديدة تتطلب معلومات مفصلة حول أين تذهب الأموال.
ويتخذ تهريب الدولار أشكالاً مختلفة، مما يعقد الجهود المبذولة من الدولة لمحاربته. في بعض الحالات، تحصل شبكات التهريب على الدولارات نقدًا من تجار العملة وتنقلها في سيارات إلى إيران وتركيا ودول أخرى مجاورة للعراق.
