ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاط زوجيهما فى الاتجار بالمواد المخدرة.
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسيل الأموال.
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين بيان عاجلا بشأن رصد مكافأة قدرها 10 مليون دولار لمن يدلي عن معلومات بشأن
EN
