«الأموال العامة» تضبط 3 أفارقة يستولون على حسابات عملاء البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى أفريقى الجنسية يقومون بالاستيلاء على حسابات العملاء بالبنوك.

ووردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتردد بعض الأفارقه على فروع أحد البنوك لصرف مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة وسلامة تلك التحويلات.

وأسفرت عمليات الفحص التي أجراها العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن، نائب المدير العام على ورود 340 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول أجنبية بقيمة 520 ألف دولار امريكى خلال عامي 2016 و2017، بأسماء أشخاص من رعايا إحدى الدول الإفريقية وصرفها من فروع عديدة لأحد البنوك بمحافظة القاهرة.

تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين واعتزامهم صرف حولات جديدة وتمكن الرائدان احمد عبد البديع، وكريم الجنزورى من ضبطهم حال توجههم لفرع احد البنوك وبالفحص تبين أنهم OOLA OLADIMEJI EMMANU افريقى الجنسية 27 سنة وADENIRAN RUKAYAT BUSOLA افريقية الجنسية 30 سنة وGANTU ADIJAT OYINKANSOLA افريقية الجنسية 27 سنة ومقيمين في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة

وضبط بحوزة المتهمين 16638 دولار امريكى و1315 جنيها مصريا حصيلة نشاطهم عن يوم الضبط و3 جوازات سفر بأسماء المتهمين و2 كارنيه مزور منسوب صدورهما لجامعة الأزهر ببيانات المتهمتين الثانية والثالثة وعدد من إيصالات استلام النقدية الصادرة عن فروع لأحد البنوك القاهرة والعديد من عناوين البريد الإلكترونى وأكوادها السرية الخاصة بالضحايا المجني عليهم ممن يتم استهدافهم بأعمال القرصنة الإلكترونية و5 هواتف محمولة وجهاز أي باد ووحدة ذاكرة نقالة.

كما أسفر الفحص قيام المتهمين خلال العامين الماضيين وحتى الآن بارتكاب الوقائع التالية: صرف 446 تحويلا قيمتهم 516 ألف دولار امريكى من فروع احد البنوك بالقاهرة وصرف 6 تحويلات قيمتهم 10 آلاف دولار امريكــى من فــروع إحدى شركات تحويل الأموال وتحويل 19 ألف دولار أمريكي لأشخاص بدولة افريقية وإجمالي ما تم اكتشافه من مبالغ مستولى عليها بلغ مليون وستة وأربعون ألف دولار.

وبفحص الهواتف المحمولة والبريد الالكتروني الخاص بالمتهمين تبين أنهم محملين بما يلي: العديد من المحادثات التي تحتوى على العديد من عمليات التحويل بالعملة الاجنبيه والعديد من الرسائل المستلمة من احد مواقع الخدمات المالية في إحدى الدول الإفريقية والتي تفيد ملخص إجراء عمليات التحويل.

كما أضافت عمليات الفحص ومواجهة المتهمين بشأن الواقعة عن قيامهم بالاشتراك مع آخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الانترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك حيث يقومون بفتح حسابات لدى البنوك المصرية بينما يقوم شركاؤهم بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الالكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الاحتيالية طالبين تحويل الأموال على حسابات المتهمين المضبوطين بالبلاد حيث يقوموا بصرفها بمعاونة واقتسام الحصيلة مع شركائهم.