ضبط تشكيل عصابى قام بغسل اموال بحوالى 40 مليون جنيه نتيجة الاتجار فى المخدرات

رصد قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بغسل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى ضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة كأحد محاور مكافحة انتشار المواد المخدرة لما لها من أثر سلبى على الاقتصاد القومى ووسيلة لردع العناصر الإجرامية وحرمانهم من نتائج نشاطهم الآثم، وتفعيلًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من "أ. م.خ" مواليد 1956، مسجل خطر "مخدرات" ، سبق اتهامه فى 20 قضية "مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات، و"م أ.م" مواليد 1983، سبق اتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات"، و"ا أ.م" مواليد 1989، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" ، و"م. أ.م" مواليد 1981، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه فى 22 قضية "مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث ارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية .

كما قامو بشراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن فى مجال الأراضى الزراعية "ثلاثة قطع بمساحة 17 فدانا بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم"، وفى مجال الأنشطة التجارية "شركة استيراد وتصدير"، وفى مجال العقارات "9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ" قدرت تلك الأموال بحوالى ( 40 مليون جنيه ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .