سقوط صاحب شركة يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالغربية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط صاحب شركة بالغربية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام المدعو/محمد . ع . م – مواليد 1987 – صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والإستيراد والتصدير – ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية – سبق اتهامه فى قضية اتجار فى النقد الأجنبى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكى من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لإستخدامها فى استيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء ، وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضافًا إليه سعر العملية بالسوق السوداء.

باستدعاء المتحرى عنه بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت ( مليون دولار أمريكي ، 50 مليون جنيه مصرى ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.