ضبط شخصين حاولا غسل 2.7 مليون جنيه بالبحيرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقدهما مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2,7 مليون جنيه) وإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما ، الأمر الذي مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير مشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليها ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ (2,7 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
 

​