نيابة أمن الدولة تشكل لجنة من جهاز الرقابة بالبنك المركزى لفحص حسابات "عزمى" في قضية غسل أموال

قرر المستشار شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تشكيل لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري تعكف حاليا على الفحص والاطلاع على الحسابات السرية لكلا من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته لبيان قدر الارصدة فى جميع البنوك المصرية لبيان التحركات المالية التى طرأت على الحسابات الخاصة به وزوجته"وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التى أدخلت على تلك الحسابات او اخرجت والمستفيدين منها لبيان أفعال غسل الاموال بقصد إخفاء وتموية طبيعتها .
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قد تلقت إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال بشأن الاشتباه فى الأعمال المصرفية الخاصة بزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته عن طريق قيامه بإخفاء وتموية مبالغ مالية بلغت قيمتها 42 مليون جنية متحصلة من جريمة الكسب غير المشروع الصادر بشأنها حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 7سنوات.
وتمتلت افعالة المادية بقصد غسل تلك الأموال في شراء العديد من العقارات والنقولات بإسمة وإسم زوجته فضلا عن وجود ايداعات مصرفية في عدة بنوك داخل مصر وفقا لتحريات مباحث الأموال العامة وأصدرت النيابة قرارا بالكشف عن الحسابات السرية لعزمي وزوجتة لدي كافة البنوك العاملة فى مصر.