300 مليون جنيه.. حبس عصابة الأدوية بتهمة غسل الأموال في الجيزة

بعد تحقيقات استمرت لساعات، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عصابة الأدوية  4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في وقائع اتهامهم بتشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال بالمخالفة للقانون. 

تحقيقات النيابة 

وكانت النيابة بدأت التحقيقات مع التشكيل العصابي، حيث تبين انهم  أسسوا شركة لإدارة الصيدليات وتمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية بنظام الآجل نظير شيكات بدون رصيد.. وبعدها قاموا بغسل تلك الأموال فى تأسيس الشركات وشراء السيارات.

٣٠٠ مليون جنيه 

 واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية ، وذلك بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها بدون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.