EN
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر افتتاح مجمع الثقافة المالية بنهاية يونيو الجاري، وسيضم المجمع 4 مراكز تدريبية وتنمية للقدرات البشرية.
وأوضح عمران خلال احتفالية الهيئة الخاصة بتكريم العاملين المشاركين في عملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي، أن هذه المراكز الأربعة تتمثل في معهد الخدمات المالية، و مركز المديرين المصري، ومركز التحكيم، بالإضافة إلى المركز الإقليمي للتنمية المستدامة.
وشدد عمران على ضرورة أن يكون هناك مسئولاً عن وحدة غسيل الأموال في كل شركة تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع معهد الخدمات الرقابة المالية.
و انتهت الهيئة من عملية تقييم النظم المطبقة لدى مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والإعلان رسميا عن اعتماد عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الاجتماع الثاني والثلاثين لمجموعة خبراء العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 7 يونيو 2021، بحضور الدول الأعضاء وعمومية المراقبين من دول ومنظمات دولية.
