ضبط 10 ملايين جنيه بشركة صرافة مخالفة لقانون الجهاز المصرفي بالمنيا

تمكنت مباحث الاموال العامة بالمنيا ، من ضبط مدير حسابات وصراف وموظف بإحدى شركات الصرافة بحوزتهم مبالغ ضخمة ، بهدف التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة لقانون الجهاز المصرفى .
تلقى اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا ، إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، من ضبط احمد . م . ع 45 سنة صراف بشركة بإحدى شركات الصرافة ، وحمادة . ف . س 37 سنة مدير حسابات ، وصبحى . ج . ح 34 سنة ، لقيامهم بادارة شركة للتعامل فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى مخالفين للقانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفى ، لصالح إحدى الشركات العاملة فى سوق الصرافة ، والصادر من البنك المركزى قرار بغلقها من 6 فبراير حتى 6 مارس الجارى ، لارتكابها مخالفات مالية متخذين من شقة سكنية بمدينة مغاغة مقراً لمزاولة نشاطهم .
حيث تم ضبط 467 ألفا و3 دولارات ، و9 آلاف و800 يورو ، و232 ألفا و917 ريال سعودى ، و517 ألفا و370 جنيها مصريا ، و600 ألف دينار عراقي ، و1000 ريال عماني ، و320 دينارا ليبيا ، و700 ريال قطري ، و20 ليرة تركية ، و50 بيسوس مكسيكي ، و100 دولار هونج كونج ، 200 كرونة دينماركي ، و20 درهما امارتيا ، 100 بيزيفة جنوب افريقي ، و10 فرنك سويسري ، 16 دينارا كويتيا ، 125 جنيها استرلينيا ، 10 آلاف كرونة سويدي ، 50 جنيها مصريا مقلدة .
كما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركة الصرافة وآلة عد أموال ، وتفويض ورقي صادر من شركة الصرافة فرع المنيا الكائن مقرها بمدينة المنيا ، للمتهم الثالث التعامل في البيع والشراء لأموال الشركة لدي البنوك ، ومجموعة من إيصالات استلام وتسليم النقدية خاص بالشركة الإيطالية لأعمال الأمن والحراسة ، و3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين .
بالاستعلام من ادارة مباحث الأموال العامة عن موقف الشركة ، افادت بصحة صدور قرار بوقف نشاطها في المدة المشار إليها .