صدى البلد | غسل الأموال صفحة 3

تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

10/02/2025 11:19 ص

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة

حبس شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من المواد المخدرة وترويجها

03/02/2025 06:00 ص

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية

02/02/2025 12:04 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية

الداخلية تعلن القبض على 2 من كبار تجار المخدرات

31/01/2025 01:33 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه

29/01/2025 11:29 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.

تاجر عمله يغسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

21/01/2025 04:18 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه

16/01/2025 02:36 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 75 مليون جنيه

14/01/2025 08:42 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية