صدى البلد | غسل الأموال صفحة 3

أكبر قضايا غسل الأموال لصناع المحتوى بفيديوهات خادشة للحياء

تخطت الـ160 مليون جنيه.. البلوجر من فيديوهات خادشة للحياء إلى غسل الأموال

12/08/2025 10:08 ص

مفاجأت كبرى كشفتها جهات التحقيق بعد ضبط عدد من صناع المحتوى من البلوجرز والتيك توكرز بشأن غسل الأموال والتي تخطت 160 مليون جنيه، من خلال نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى.

قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا

12/08/2025 09:00 ص

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر لوشا في اتهامه بغسل الأموال والتربح من مقاطع خادشة للحياء.

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

11/08/2025 07:00 ص

أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، قرارًا بشأن البلوجر لوليتا بإرسال الهاتف الجوال ووحدة التخزين المضبوطة إلى الجهاز

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات

10/08/2025 08:03 م

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة،

غسل أموال في العقارات والسيارات.. البلوجر أوتاكا يواجه عدة اتهامات

غسل أموال في العقارات والسيارات.. البلوجر أوتاكا يواجه كوكتيل اتهامات

10/08/2025 02:00 ص

باشرت جهات التحقيق مع البلوجر أوتاكا ووجهت إليه تهمة غسل الأموال، وذلك بعد إثبات وجود عقارات وسيارات باسمه.

غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات

28/07/2025 11:26 ص

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم

القبض على سيدة غسلت 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

23/07/2025 12:09 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تعليق الإمارات علي إزالتها من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال

09/07/2025 03:14 م

عبرت الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في

المستشار أحمد خليل: مصر ملتزمة بمكافحة جرائم غسل الأموال ودعم جهود الملاحقة

07/07/2025 04:42 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي.

شخص يستولى على 17 مليون جنيه من إحدى الوزارات

28/06/2025 11:44 ص

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 17 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على الأموال العامة.

غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون

14/06/2025 10:04 ص

حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه

08/06/2025 12:04 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين

قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

26/05/2025 02:00 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه

اشتروا عقارات وأراضي.. 8 تجار مخدرات يغسلون 450 مليون جنيه

02/05/2025 12:29 م

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية

3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

28/04/2025 11:26 ص

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه

غسل 160 مليون جنيه.. تاجر العملات بالجيزة يواجه المشدد 7 سنوات

19/04/2025 05:00 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. استعلم الآن ظهرت نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

لا يشرفنا تشجيعكم.. جماهير المغرب تهاجم تصريحات متحدثة جيش الاحتلال

هل يواجه الزمالك أزمة جديدة؟ تصريحات مثيرة حول آلية شكاوى الاتحاد الإفريقي

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

فيديو

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة