خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ضد مدنيين أستراليين يهود: التعدي على النفس البشرية حرام

حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل

كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

السلطات المغربية: وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول

السلطات المغربية تعلن وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول الجارفة

الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض

متحدث وزارة الشباب والرياضة: النيابة والكسب غير المشروع يحسمان أزمة الزمالك

تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة حتى الآن بسبب التقلبات الجوية

السعودية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة غدًا الاثنين بسبب سوء الطقس

برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة

غسل الأموال - صفحة 2

قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا

12/08/2025 09:00 ص

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر لوشا في اتهامه بغسل الأموال والتربح من مقاطع خادشة للحياء.

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

11/08/2025 07:00 ص

أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، قرارًا بشأن البلوجر لوليتا بإرسال الهاتف الجوال ووحدة التخزين المضبوطة إلى الجهاز

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات

10/08/2025 08:03 م

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة،

غسل أموال في العقارات والسيارات.. البلوجر أوتاكا يواجه عدة اتهامات

غسل أموال في العقارات والسيارات.. البلوجر أوتاكا يواجه كوكتيل اتهامات

10/08/2025 02:00 ص

باشرت جهات التحقيق مع البلوجر أوتاكا ووجهت إليه تهمة غسل الأموال، وذلك بعد إثبات وجود عقارات وسيارات باسمه.

غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات

28/07/2025 11:26 ص

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم

القبض على سيدة غسلت 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

23/07/2025 12:09 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تعليق الإمارات علي إزالتها من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال

09/07/2025 03:14 م

عبرت الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في

المستشار أحمد خليل: مصر ملتزمة بمكافحة جرائم غسل الأموال ودعم جهود الملاحقة

07/07/2025 04:42 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي.

شخص يستولى على 17 مليون جنيه من إحدى الوزارات

28/06/2025 11:44 ص

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 17 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على الأموال العامة.

غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون

14/06/2025 10:04 ص

حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه

08/06/2025 12:04 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين

قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

26/05/2025 02:00 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه

اشتروا عقارات وأراضي.. 8 تجار مخدرات يغسلون 450 مليون جنيه

02/05/2025 12:29 م

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية

3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

28/04/2025 11:26 ص

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه

غسل 160 مليون جنيه.. تاجر العملات بالجيزة يواجه المشدد 7 سنوات

19/04/2025 05:00 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه

70 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص غسلوا أموالا من تجارة المخدرات

11/04/2025 08:14 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية

6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل

31/03/2025 07:58 م

تمكنت الاجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية

الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه

27/03/2025 06:51 م

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص

تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه

12/03/2025 11:22 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه

19/02/2025 06:03 م

قامت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه

15/02/2025 11:35 ص

إتخذت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 70 مليون

تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

10/02/2025 11:19 ص

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة

حبس شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من المواد المخدرة وترويجها

03/02/2025 06:00 ص

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية

02/02/2025 12:04 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية

الداخلية تعلن القبض على 2 من كبار تجار المخدرات

31/01/2025 01:33 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه

29/01/2025 11:29 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.

تاجر عمله يغسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

21/01/2025 04:18 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه

16/01/2025 02:36 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 75 مليون جنيه

14/01/2025 08:42 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية